التدريب لغسل الاموال

التدريب:
على موظفي الخط الأمامي الاستفادة من برامج التدريب من اجل تقدير خطورة
     خطورة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .وان يكونوا على علم بالاجتهاد والعناية
    والضوابط التي يجب القيام بها عند تنفيذ معاملات المصرف .
يبدأ مسئول وحدة الامتثال في تنظيم برامج التدريب هذه .
     يجب أن تحتوي برامج مواد التدريب بصورة خاصة على العناصر التالية:
[rtl]·       مذكرة بالبيئة الناظمة: الإطار الدولي وتوصيات لجنة العمل المالي (هيئة بين الحكومات تعد وتروج لسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) وقوانين وأنظمة لبلدان محددة.....الخ.[/rtl]
[rtl]·       أعرف عميلك :قواعد التعرف على العميل والضوابط و الضوابط التي ينبغي القيام بها والمعلومات المطلوبة من العملاء....الخ.[/rtl]
[rtl]·       مراقبة العمليات المشكوك فيها : أمثلة العمليات المشكوك فيها – إشارات السلوك المنذرة وما الذي ينبغي القيام به عند كشف شك محتمل وكيفية القيام بالتحقيقات.[/rtl]
[rtl]·       ما الذي ينبغي ان يحتويه نموذج الاشتباه الداخلي والخارجي.[/rtl]

[rtl]·       متطلبات حفظ السجلات وعمل المراجعة.[/rtl]